Nederland fraudeland: 2.000 webboeven, 24 scamringen
September 13th, 2006 door Erwin Boogert
De Telegraaf besteedde vandaag aandacht aan Nigeriaanse internetoplichters. De krant beschrijft op pagina 5 de schrijnende verhalen van goedgelovige Nederlandse internetgebruikers die een auto of motor denken te kopen. In feiten tuinen ze met open ogen in een goed opgezette fraudeval.
Enkele passages uit de krant:
“(…) Wel vreemd was dat na enkele mails de verkoper in het Engels verder wilde. „Hij schreef dat alleen zijn vrouw Nederlands kon, en dat die nu naar Australië ging voor een periode van twee weken. Nou, dat moest dan maar.” Het is typisch voor deze fraude. „Meneer ging op dat moment naar een hoger niveau”, zegt woordvoerder Engelsman van het internationale recherchebureau Ultrascan. „De oplichters werken in teams. Je hebt de mensen die het eerste contact aannemen. (…) Als een prooi er goed uitziet en hapt, wordt hij overgeheveld naar een specialist. Een ervaren zwaargewicht trekt hem binnen.”
Waar alles om draait: het voorschot. (…) En dát is het moment”, zegt Engelsman. „Soms wordt maar een bescheiden bedrag gevraagd, 2000 euro. De kopers worden naar een website geleid van [ogenschijnlijk een onafhankelijke tussenpersoon], dat exact is gekopieerd, met telefoonlijnen en telefonistes. Wie geld stort, merkt niet eens gelijk dat hij is opgelicht. (…)Het is een industrie”, aldus Engelsman. „In ons land houden zo’n 2000 criminelen zich ermee bezig, voor 99 procent Nigerianen. We tellen 24 scamrings.” (…)“
(een scamring is een groep georganiseerde oplichters)
Het internationale recherchebureau Ultrascan doet – bij mijn weten – als eerste een poging zicht te bieden op de omvang van Nigeriaanse internetfraude op handelssites. De Koopman schreef afgelopen maanden al verscheidene malen over de niet aflatende stroom klachten over Nigeriaanse oplichters in de fora van Marktplaats.nl. In de fora van Speurders.nl is het aanmerkelijker rustiger met dit soort klachten.
Op 13 oktober aanstaande verschijnt in Emerce Magazine een feature over internetoplichting in Nederland. Bovenstaande praktijken worden ook aangehaald, maar er wordt bovendien gekeken naar computervirussen (vaak de dragers van phishing en spam) en het optreden van de politie en banken. Daarnaast worden de particuliere opsporingsinitiatieven van Internetoplichting.nl uitvoerig besproken.
Uit de gesprekken die ik voerde voor dat verhaal kwam een opmerkelijk vorm van ’spam’ ter sprake. Criminele Nigerianen rijden met auto’s rond door Amsterdam op zoek naar openbare, niet-beveiligde wifi-hotspots. Dat hoort geen lastige klus te zijn. Zodra ze een hotspots hebben gevonden, gebruiken ze dat (veelal particulier beheerde) internetpunt om massa’s spam te versturen. Zodra de spamrun over is, gaan ze op zoek naar het volgende wifi-punt. Deze praktijken zijn geconstateerd door kenners. Niemand zal de echte boeven ooit kunnen herleiden via de gebruikte IP-adressen. Immers, die staan geregistreerd op naam van een onwetende internetgebruiker die vriendelijk zijn signaal met de buren wilde delen.
Met 1700 advertenties op Markplaats krijgen we ook geregeld de vraag of we iets naar Nigeria (via Engeland) willen sturen. Daarnaast hebben we enkele telefoontje gekregen van mensen die op Marktplaats (ver)kopen en die door Nigerianen zijn benaderd of het verstandig is om iets op te sturen. Bijvoorbeeld iemand die een tractor wilde kopen. Een niet gratis betaalde hulplijn zou wellicht heel veel leed kunnen voorkomen.
Ook wij krijgen dagelijks tientallen phishing en scam mails. Daarnaast hebben we afgelopen jaar zeker al 200 keer de lotto gewonnen, diverse auto’s, reizen en de nodigde green cards.
Ook vele TKO meldingen van eBay, en fraudemeldingen van PayPal zijn dagelijkse kost.
De kwaliteit van dit soort mails is zeer hoog en een ongeoefend persoon zou er zo in kunnen trappen.
Altijd goed opletten dus!
Ik heb meer het idee dat het bij het wisselen van Nederlands naar Engels niet gaat om om een hoger ‘niveau’ in de organisatie, maar dat dat het punt is waarop ze met Nederlandse standaardteksten niet meer uit de voeten kunnen.
Het is jammer voor die paar eerlijke Nigerianen maar wij weigeren elke Negeriaan de toegang tot onze site.
Mercado-site.com
Paypal is zo lek als een mandje. Ikben onlangs gedurende 5 maanden opgelicht door een bende nigerianen, die via mijn Paypal rekening mijn gehele digitale ID hebben gestolen en gehacked. Daarna waren ze zo slim, mijn koopgedrag precies zo voort te zetten, dat na vele mailtjes van mij aan Ebay en Paypal, en ook de Postbank het kwartje uiteindelijk in juli viel. Schade 18000,00 euro. Door mijn hoge koopvolume was het eerst natuurlijk alleen verdacht, misschien een misser, maar de volume`s verkeerd geleverde pakketten liep hoog op. Ik clamde deze pakketten terug via Paypal, waarne ik als de schuldige werd aangewezen en “mijzelf verrijkte“. Gevolg, verbannen voor het leven van Paypal, en geen cent vergoeding. Nu heeft de postbank mij erg geholpen, ook politie heeft aangifte opgenomen, en Paypal heeft erkend, dat derden toegang hadden tot mijn rekening! Maar vergoeding, HO MAAR!!!!! De zaak word nog vervolgd door de Financial Ombudsman Service in London. paypal is de ergste oplichtersbende, welke weglopen voor hun verantwoording! Oook is er toevallig een brief met mijn vertrouwlijke gegevens op een luxemburgse site gekomen, die ik schreef naar de woordvoerder B. G. En nu de POSTBANK een deel van de schade vergoedde, laat PAYPAL weer verstek gaan. Dus weer schijnveiligheid, en ik zal publiceren tot ik erbij neerval, in de hoop, dat ze aan de schandpaal komen, of toegeven, dat accounts voor 20-40 euro to koop zijn op de hackersmarkt! zelfs dit ontkennen ze.
Ik hoop, dat ik samen met anderen, een claim kan voorbereiden en Paypal dwingen hun dictatoriaal gedrag op te geven en transparant te communiceren. En vooral hun VERANTWOORDELIJKHEID nemen, i.p.v. de zakken vullen.
Ebaytopper
@ Rene, ben je nou het meest boos op Paypal of op Paul Rocher keukens:”Dit is het ergste consumentendrama..” of op de hangjongeren in je wijk: “,Afgelopen weekend zagen we bijvoorbeeld het toppunt van vernieling”, zegt straatbewoner René Leuverink. “
Hoi,
ik dit kleine commentaar van mij, zie je dus de 4 zaken die mij dagelijks bezighouden. Mijn buurt gaat voorop, en mijn finacieen komen op de 2e plaats. Ik hoop, dat er meerdere mensen zijn,die onjuistheden aan de kaak stellen, daar tot nu toe er veel medestanders zijn, maar die lten zelf op forums bar weinig van zich horen. Maar voor jou nog een keer. Ik ben boos op alle vier, want neem de postbank er ook maar bij. Wat een leven he. Hopen dt je ook iets voor anderen kunt betekenen.